El sistema de prevención del blanqueo de capitales y el sector financieroestudio especial de Estados Unidos y España
- Villavieja Urzainqui, Lucía
- María Antonia Calvo Hornero Director/a
Universitat de defensa: UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia
Fecha de defensa: 28 de de febrer de 2011
- Victorio Valle Sánchez President
- María Angeles Rodríguez Santos Secretària
- Isabel Heredero de Pablos Vocal
- Antonio María Ávila Álvarez Vocal
- Juan Emilio Iranzo Martín Vocal
Tipus: Tesi
Resum
El objetivo de este trabajo de investigación es analizar las similitudes y diferencias, así como el grado de homogeneización, entre los sistemas preventivos de lucha contra el blanqueo de capitales implantados en los sistemas financieros de Estados Unidos y de España, con la finalidad de concluir cuál de ellos es más eficiente. La hipótesis de trabajo de esta tesis doctoral es que Estados Unidos, dado que lleva más tiempo trabajando en la prevención del blanqueo de capitales y ha sido pionero en este campo, debería tener un sistema más completo y más eficaz que España en la prevención del blanqueo de capitales en el sector financiero.