El blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en la legislación comparada

  1. Lombardo Vázquez, José María
Dirigida por:
  1. Alfonso Serrano Gómez Director

Universidad de defensa: UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia

Año de defensa: 1993

Tribunal:
  1. Joaquín de Azcárraga Presidente
  2. José Tomé Paule Secretario/a
  3. Manuel Gallego Morell Vocal
  4. Luis Rodríguez Ramos Vocal
  5. Rafael Acosta Patiño Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 45740 DIALNET

Resumen

ESTUDIA LOS ANTECEDENTES HISTORICOS HASTA LA CODIFICACION PENAL, ANALIZANDO LA LEGISLACION DE INGLATERRA, FRANCIA, HOLANDA, SUECIA, SUIZA, LUXEMBURGO, JAPON Y U.S.A. SEGUIDAMENTE ESTUDIA LOS PROBLEMAS DE LA LEGISLACION ESPAÑOLA. EN TODOS LOS CASOS VAN PRECEDIDAS DE UN ESTUDIO SOBRE EL BLANQUEO DEL DINERO EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL, SEGUIDO DE UNAS CONCLUSIONES Y CUADROS ESTADISTICOS SOBRE EL TRAFICO DE DROGAS Y SOBRE EL BLANQUEO DEL DINERO PROCEDENTE DE ESTA ILICITA ACTIVIDAD.