Nuevas tendencias de organización criminal y movilidad geográfica. Aproximación geopolítica en clave de inteligencia criminal
-
1
Universidade de Santiago de Compostela
info
ISSN: 2386-9453
Año de publicación: 2016
Número: 41
Páginas: 181-203
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Revista UNISCI / UNISCI Journal
Resumen
El artículo pretende ofrecer una introducción explicativa sobre la tipología de relaciones posibles en el ámbito criminal organizado, los modelos de organización y su movilidad geográfica, a través de la conjunción de las disciplinas de la criminología, la geopolítica y la inteligencia criminal. El estudio persigue un doble objetivo: por un lado, aportar una reflexión que favorezca la apertura de líneas de investigación sobre la diversidad morfológica de las organizaciones criminales, las alianzas forjadas entre ellas, así como su expansión territorial, por otro, maximizar el conocimiento obtenido para apoyar la adopción de decisiones estratégicas, de políticas públicas y la detección de vulnerabilidades explotables para el desarrollo de estrategias de intervención.
Referencias bibliográficas
- Sansó-Rubert Pascual, Daniel: "La internacionalización de la delincuencia organizada: análisis del fenómeno", UNISCI Discussion Papers, no. 9 (2005), pp. 43-62.
- Kleemans, Edward R. y de Poot, Christianne J.: "Criminal Careers in Organized Crime and Social Opportunity Structure", European Journal of Criminology, Vol. 5, no. 1 (2008), pp. 69-98.
- Sansó-Rubert Pascual, Daniel: "Criminalidad organizada transnacional y seguridad internacional", en Fernández Rodríguez, José Julio; Jordán, Javier y Sansó-Rubert Pascual, Daniel (eds.) (2008): Seguridad y Defensa hoy. Construyendo el futuro, Madrid, Plaza y Valdés, pp. 207-240.
- Sansó-Rubert Pascual, Daniel: "Globalización y delincuencia: el crimen organizado transnacional", en Jordán, Javier y Pozo, Pilar (eds.) (2011): Más allá del Estado, Madrid: Plaza y Valdés, pp. 135-157.
- Sansó-Rubert Pascual, Daniel y Giménez-Salinas, Andrea: "Crimen organizado", en De La Corte, Luis y Blanco, José María (coords.) (2014): Seguridad nacional, amenazas y respuestas, Madrid, Editorial Lid, pp. 133-148.
- Tokatlian, Juan Gabriel: "La guerra antidrogas y el Comando Sur: Una combinación delicada", Foreign affairs: Latinoamérica, Vol. 10, no. 1 (2010), pp. 43-50.
- Arquilla, John y Ronfeldt, David (2003): Redes y guerra en red. El futuro del terrorismo, el crimen organizado y el activismo político, Madrid, Alianza.
- Sparrow, Malcolm. K.: "The application of network analysis to criminal intelligence: an assessment of the prospects", Social Networks no 13 (1991), pp. 251-274.
- von Lampe, Klaus y Johansen, Per Ole, (2004): "Organised crime and trust: on the conceptualization and empirical relevance of trust in the context of criminal networks", Global Crime Vol. 6, no 2 (2004), pp. 159-184;
- Bruinsma, Gerben y Bernasco, Wim, (2004): "Criminal groups and transnational illegal markets", Crime, Law and Social Change no 41 (2004), pp. 79-94;
- Klerks, Peter: "The network paradigm applied to criminal organizations", Connections Vol. 24, no3 (2001), pp. 53-65.
- UNODC (2012): Compendio de casos de delincuencia organizada. Recopilación comentada de casos y experiencias adquiridas. en: https://www.unodc.org/documents/organized- crime/SpanishDigest_Final291012.pdf
- Gambetta, Diego (2007): La mafia siciliana. El negocio de la protección privada. México, Fondo de Cultura Económica.
- Ratzel, Friedrich (1898): The History of Mankind. New York, Macmillan and Co. Libro digitalizado: https://archive.org/details/historyofmankind03ratzuoft30)
- Karl Ritter. Parker, Geoffrey (1985): Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century. London, Croom Helm.
- De La Corte, Luis. y Giménez-Salinas, Andrea (2010): Crimen.org. Evolución y claves de la delincuencia organizada, Barcelona, Ariel.
- Luttwak, Edward: "From Geopolitics to Geoeconomics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce", The National Interest, no 20 (January, 1990), pp. 17-23;
- Lorot, Pascal: "La géoeconomie, nouvelle grammaire des rivalités internationals", L'information géographique, Vol. 65, no1 (2001), pp. 43-52, en http://www.pezsee.fr/doc/ ingeo_0200_0093_2001_num_65_1_2733.
- Olier, Eduardo (2013, 2a edición): Geoeconomía. Las claves de la economía global, Madrid, Pearson-Prentice Hall.
- Bauman, Zygmunt (2004): Modernidad líquida. México D.F., Ed. Fondo de Cultura Económica.
- Sansó-Rubert, Daniel: "Geopolítica criminal", Revista Ábaco, monográfico: La venganza de la geopolítica, Vol. 3, no 85 (2015), pp. 62-75.
- Thual, François (1996): Méthodes de la géopolitique. París, Ellipses.
- George, Pierre (1992): La géographie á la poursuite de l'histoire, París, Armand Collin.
- Shelley, Louise y Picarelli, John: "Methods and Motives: Exploring links between Transnational Organized Crime and International Terrorism ". Report for the US Department of Justice, funded by Grant 2003-IJ-CX-1019. September 2005, en http://www.ncirs.gov/pdffiles1/nij/grants/211207.pdf
- Morselli, Carlo (2005): Contacts, Opportunities, and Criminal Enterprise, Toronto, University of Toronto Press.
- Varese, Federico (2013): Mafias on the Move: How Organized Crime Conquers New Territories, New Jersey, Princeton University Press;
- Morselli, Carlo (2009): Inside Criminal Networks, New York, Springer; Garzón, Juan Carlos; Rico, Daniel; Olinger, Marianna y Santamaría, Gema (2013): La Diáspora Criminal: la difusión transnacional del crimen organizado y cómo contener su expansión, Washington, DC, Woodrow Wilson International Center for Scholars;
- Gayraud, Jean François (2007): El G9 de las mafias en el mundo. Geopolítica del crimen organizado, Barcelona, Urano, colección «Tendencias»; Williams, Phill: "Redes criminales transnacionales", en Arquilla, John y Ronfeldt, David (eds.) (2003): Redes y guerra en red. El futuro del terrorismo, el crimen organizado y el activismo político, Madrid, Alianza, pp. 61-97;
- Forgione, Francesco (2010): Mafia Export. Cómo la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra y la Camorra han colonizado el mundo, Barcelona, Crónicas Anagrama; Varese, Federico: "General Introduction: What is Organized Crime?", en Varese, Federico (ed.) (2010): Organized Crime: Critical Concepts in Criminology, London, Routledge, pp. 1-33;
- Varese, Federico: "Mafia movements: a framework for understanding the mobility of mafia groups", Global Crime, Vol. 12, no. 3 (2011), pp. 218-231.
- López, Julián: "Criminalidad organizada. La Mafia rusa y su estrategia de expansión", Documento de Opinión 59/2015, Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO59-2015_CriminalidadOrganizada_MafiaRusa_JLopezMunoz.pdf
- Savona, Ernesto Ugo; di Nicola, Adrea y da Col, Giovanni: "Dynamics of migration and crime in Europe: new patterns of an old nexus", Transcrime, Working Paper no 8 (1997), Trento, Universidad de Trento.
- Garzón, Juan Carlos (2012): La rebelión de las redes criminales: el crimen organizado en América Latina y las fuerzas que lo modifican, Washington, D.C., Woodrow Wilson International Center for Scholars.
- Godson, Roy (ed) (2004): Menace to Society: Political-criminal Colllaboration Around the World, Transaction publishers, New Brunswick (USA) y London (UK).
- Berdal, Mats y Serrano, Mónica (comp.) (2002): Crimen transnacional organizado y seguridad internacional. Cambio y continuidad, México D.F., Fondo de Cultura Económica.
- Naím, Moisés (2006): Ilícito. Como traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo, Barcelona, Debate.
- Rotman, Edgardo: "The globalization of criminal violence», Cornell Journal of Law and Public Policy, Vol. 10, no1 (2000), pp. 1-45;
- Naylor, Robin Thomas (2000): Wages of crime: black markets, illegal finance and underworld economy, Ithaca, Cornell University Press.
- Casanovas, Oriol: "Los Estados Fracasados", en García, Caterina y Rodrigo, Ángel J. (eds.) (2008): La seguridad compartida. Nuevos desafíos, amenazas y conflictos armados, Barcelona/ Madrid: Universitat Pompeu Fabra/Tecnos, pp. 83-89.
- Sansó-Rubert Pascual, Daniel: "Impacto social del fenómeno criminal organizado: déficit constitucional, deslegitimación estatal, corrupción, radicalización y crisis de Gobernanza", en Bañón i Martínez, Rafael y Tamboleo García, Rubén (eds.) (2013): Gestión de la escasez: participación, territorios y estado del bienestar. Experiencias de democracia y participación, Madrid, GOGEP Complutense, pp. 297-305.
- Sansó-Rubert Pascual, Daniel: "¿Representa la criminalidad organizada una amenaza para la democracia?: Aproximación a la génesis antidemocrática del fenómeno delictivo organizado", en Bañón i Martínez, Rafael y Tamboleo García, Rubén (coord.) (2014): La modernización de la política y la innovación participativa, Madrid, GOGEP Complutense, pp. 221-240.
- Edwards, Adam y Gill, Peter: "The politics of transnational organised crime: discourse reflexivity and the narration of threat', British Journal of Politics and International Relations, Vol. 4, no 2 (2002), pp. 245-270;
- Williams, Phill: "Cooperación entre las organizaciones criminales", en Berdal, Mats y Serrano, Mónica (comp.) (2002): Crimen transnacional organizado y seguridad internacional. Cambio y continuidad, México D.F., Fondo de Cultura Económica;
- Woodiwiss, Michael:"Transnational Organized Crime: The Strange Career of an American Concept", en Beare, Margaret E. (ed.) (2003): Critical Reflections on Transnational Organized Crime Money Laundering and Corruption, University of Toronto Press, Toronto, ONT, pp. 3-34.
- Ruggiero, Vincenzo: "Transnational crime: Official and alternative fears", International Journal of the Sociology of Law, Vol. 28, no 3 (2000), pp. 187-199;
- Sheptycki, James: "Against Transnational Organized Crime", en Beare, Margaret E. (ed.) (2003): Critical Reflections on Transnational Organized Crime Money Laundering and Corruption, University of Toronto Press, Toronto, ONT, pp. 120-144.
- Sterling, Claire (1994): Thieves' World, Nueva York, Simon and Schuster.
- Pulido, Julia y Sansó-Rubert Pascual, Daniel: "Phenomenological Analysis of Terrorism and Organized Crime from a Comparative Criminological Perspective" Journal of Law and Criminal Justice, vol. 2, no 2 (2014), Published by American Research Institute for Policy Development. pp. 113-131.
- Sansó-Rubert, Daniel y Blanco, José María: "Inteligencia criminal", en Giménez-Salinas, Andrea y González, José Luis (coords.) (2015): Investigación criminal. Principios, técnicas y aplicaciones, Madrid, Ed. Lid, pp. 291-308.
- Ugarte, José Manuel (2011): "La actividad de inteligencia en América latina y la evolución de la inteligencia criminal", Actividad de inteligencia y democracia en América latina, Saarbrücken, Editorial Académica Española;
- Sansó-Rubert, Daniel: "Estrategias de Seguridad, criminalidad organizada e inteligencia criminal: una apuesta de futuro", en Fernández Rodríguez, José Julio; Sansó-Rubert, Daniel; Pulido, Julia y Monsalve, Rafael (eds.) (2012): Cuestiones de Inteligencia en la sociedad contemporánea, Madrid: Ministerio de Defensa-Centro Nacional de Inteligencia, pp. 204-219.
- Felbab-Brown, Vanda (2013): Modernizando la aplicación de la ley. Informe 2. Disuasión focalizada, acción selectiva, tráfico de drogas y delincuencia organizada: conceptos y prácticas. Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, en https://dl.dropboxusercontent.com/u/64663568/library/MDLE-report-2_Focused-deterrence_SPANISH.pdf
- Braga, Anthony: "The effects of hot spots policing on crime", American Academy of Political & Social Science, no 578 (2001), pp. 104-125.
- Braga, Anthony: "Getting deterrence right?", Criminology and Public Policy, vol. 11, no2 (2012), pp. 201-210;
- Braga, Anthony y Weisburd, David: "The effects of focused deterrence strategies on crime: A systematic review and meta-analysis of the empirical evidence", Journal of Research in Crime and Delinquency, Vol. 49, no3 (2012), pp. 323-358;
- Kennedy, David (2011): Don't shoot: One man, a street fellowship, and the end of violence in inner-city America. New York, Bloomsberry;
- Kennedy, David; Tompkins, Daniel y Garmise, Gayle: "Pulling levers: Getting deterrence right", National Institute of Justice Journal, no 236 (1998), pp. 2-8.
- Sansó-Rubert Pascual, Daniel: "Inteligencia criminal. Una elección estratégica en clave de seguridad frente a la iniciativa de la delincuencia organizada", en Rivera, Fredy (coord.) (2011): Inteligencia estratégica y Prospectiva, Quito, Flacso-Senain-AECID, pp. 215-238.
- Sansó-Rubert Pascual, Daniel: "Inteligencia criminal y sistemas penitenciarios: algunas reflexiones", Monográfico Inteligencia criminal, URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, no 15 (2015), Quito, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), pp. 98-111.