El abogado ante el blanqueo de capitales y el secreto profesional
-
1
Universidad a Distancia de Madrid
info
ISSN: 1889-4380
Año de publicación: 2017
Número: 8
Páginas: 199-229
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Revista Aranzadi Doctrinal
Referencias bibliográficas
- MOLINA FERNÁNDEZ, F.: «¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?», en Derecho Penal Contemporáneo: Revista Internacional , n.º 26, 2009
- SILVA SÁNCHEZ, J.M.ª: «Expansión del Derecho penal y blanqueo de capitales», en ABEL SOUTO, M./SÁNCHEZ STEWART, N. (Coords.): II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011
- VILLEGAS GARCÍA, M.A.: «El autoblanqueo y el delito fiscal como delito antecedente del delito de blanqueo», en Revista del Poder Judicial , n.º 95, 2013
- GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, M.: «Acelerar primero para frenar después: La búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales», en Revista General de Derecho Penal , n.º 24, 2015
- VIDALES RODRÍGUEZ, C.: «Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal español tras la reforma de la L.O. 5/2010)», en Revista General de Derecho Penal , n.º 18, 2012
- BRASLAVSKY, G.: «Jaque a los paraísos fiscales», disponible en http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/disc_4011.htm.
- VIDALES RODRÍGUEZ, C.: Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código Penal de 1995. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997
- DEL ROSAL BLASCO, B.: «Delito fiscal y blanqueo de capitales: perspectivas ante la nueva reforma del tipo básico del delito fiscal», en Diario La Ley , n.º 8017, 2013
- MOLINA FERNÁNDEZ, F.: «¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?», en Derecho Penal Contemporáneo: Revista Internacional , n.º 26, 2009
- SÁNCHEZ STEWART, N.: «Abogados: blanqueo de capitales «ataques al secreto profesional»», en Economist & Jurist , Vol. 16, n.º 120, 2008
- RECIO CRESPO, M.A.: «La prevención del blanqueo de capitales y el Abogado», en ABEL SOUTO, M./SÁNCHEZ STEWART, N. (Coords.): I Congreso de prevención y represión del blanqueo de dinero. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009
- SUÁREZ GONZÁLEZ, C.J.: «Blanqueo de capitales y merecimiento de pena: consideraciones críticas a la luz de la legislación española», en Cuadernos de Política Criminal , n.º 58, 1996, p. 149.
- BLANCO CORDERO, I.: El delito de blanqueo de capitales. Aranzadi, Navarra, 2012 op. cit., passim ; DEL CARPIO DELGADO, J.: El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal. Tirant lo Blanch. Valencia, 1997
- DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J.: El blanqueo de capitales en el Derecho Español. Dykinson, Madrid, 1999
- FABIÁN CAPARRÓS, E. A.: El delito de blanqueo de capitales. Colex. Madrid, 1998
- FARALDO CABANA, P.: «Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal de 1995», en Estudios Penales y Criminológicos , n.º 21, 1998
- GÓMEZ INIESTA, D.: El delito de blanqueo de capitales en Derecho español. Cedecs, Barcelona, 1996
- RAGUÉS I VALLÈS, R.: «Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo», en SILVA SÁNCHEZ, J.M.: ¿Libertad económica o fraudes punibles?: riesgos penalmente relevantes e irrelevantes en la actividad económico-empresarial. Marcial Pons, Madrid, 2003
- ÁLVAREZ-SALA WALTHER, J.: El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas . Consejo General del Notariado, Madrid, 2004
- BLANCO CORDERO, I.: «Cobro de honorarios de origen delictivo y responsabilidad penal del abogado por el delito de blanqueo de capitales: la situación en Alemania tras la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 30 de marzo de 2004 (BVerfG, Urteil v. 30.3.2004)», en Revista General de Derecho Penal , n.º 3, 2005
- MILANS DEL BOSCH, M./DE URRÍES, S.: «El abogado como sujeto obligado de la normativa sobre medidas preventivas del blanqueo de capitales y del secreto profesional», en La Ley Penal , n.º 20, 2005
- ALIAGA MÉNDEZ A.A.: «Exención de responsabilidad para el abogado por el traslado de información en materia de prevención del blanqueo», en Diario La Ley , n.º 7017-7020, 2008
- CHOCLÁN MONTALVO, J.A.: «Blanqueo de capitales y retribución del abogado: El pago de honorario con cargo al patrimonio presuntamente criminal», en La Ley Penal , n.º 53, 2008
- SÁNCHEZ STEWART, N.: «Abogados y blanqueo de capitales», en ABEL SOUTO, M./NELSON SÁNCHEZ, S. (Coords.): II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo del dinero. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011
- URIOL EGIDO, C.: «El abogado y el asesor fiscal ante el blanqueo de capitales», en Tribuna Fiscal: Revista Tributaria y Financiera , n.º 211, 2008
- GÓMEZ-JARA DÍEZ, C.: «El criterio de los honorarios profesionales “bona fides# como barrera del abogado defensor frente al delito de blanqueo de capitales: un apunte introductorio», en BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO SAGGESE, S.: Política criminal y blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2009
- HERREROS BASTERO, F.J.: «Reflexiones de un Abogado frente al blanqueo de capitales. (STJCE de 26 de junio de 2007)», en Noticias de la Unión Europea , n.º 297, 2009
- HERREROS BASTERO, F.J.: «Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Aplicación a los abogados Ley 10/2010, de 28 de abril», en Revista Aranzadi Doctrinal , n.º 9, 2012
- MALLADA FERNÁNDEZ, C.: «La normativa preventiva del blanqueo de capitales (ley 19/1993) y los nuevos límites del secreto profesional de abogados y asesores fiscales», en Nueva fiscalidad , n.º 5, 2009
- RECIO CRESPO, M.A.: «La prevención del blanqueo de capitales y el Abogado», en ABEL SOUTO, M./NELSON SÁNCHEZ, S. (Coords.): I Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009
- CABRÉ I CUTRINA, A.M.: «Abogados y prevención del blanqueo de capitales: nuevas obligaciones», en Iuris: Actualidad y práctica del derecho , n.º 148, 2010
- PUYOL MONTERO, F.J.: «Abogados y prevención del blanqueo de capitales», en Economist & Jurist , vol. 18, n.º 142, 2010
- DOMÍNGUEZ PUNTAS, A.: «El blanqueo y la interferencia en la relación abogado-cliente (I)», en Crónica tributaria , n.º 143, 2012
- PLASENCIA I MONLEÓN, A.: «Secreto profesional e independencia del abogado según el derecho español», en Revista jurídica de Catalunya , Vol. 86, n.º 4, 1987
- GARCÍA SAN MARTÍN, J.: «La concreción del delito antecedente en el blanqueo de capitales (I)», en Diario La Ley , n.º 8587, 2015
- MAGALDI PATERNOSTRO, M.J.: «La protección penal del derecho de defensa», en MIR PUIG, S./CÓRDOBA RODA, J./QUINTERO OLIVARES, G. (Coords.): Estudios jurídicos en honor del profesor Octavio Pérez-Vitoria. Tomo I. Bosch, Barcelona, 1983
- JORGE BARREIRO, A.: «El delito de revelación de secretos (profesionales y laborales)», en Estudios sobre el Código Penal de 1995 . Parte Especial. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1996
- CAROCCA PÉREZ, A.: Garantía constitucional de la defensa procesal. Bosch, Barcelona, 1998
- GONZÁLEZ PASCUAL, M.: «Secreto profesional de los abogados y blanqueo de capitales: la normativa de la Unión ante el TEDH», en Revista Española de Derecho Constitucional , n.º 101, 2014
- SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J.: «Blanqueo de capitales y abogacía», en InDret , n.º 1, 2008
- PÉREZ MANZANO, M.: «Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales», en La Ley Penal , n.º 53, 2008
- LUZÓN PEÑA, M.: «Responsabilidad penal del asesor jurídico, en especial en relación con el blanqueo de capitales», en ABEL SOUTO, M. (Coord.): III Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013
- MALLADA FERNÁNDEZ, C.: Un análisis tributario del blanqueo de capitales. Tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 2012
- DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M.: «El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010. La autoría y la participación en el delito de blanqueo de capitales», en ABEL SOUTO, M./SÁNCHEZ STEWART, N. (Coords.): III Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013
- COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T.S.: Derecho penal. Parte General. Tirant lo Blanch, 5.ª ed., Valencia, 1999
- MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M.: Derecho Penal, parte general. Tirant lo Blanch, Valencia, 9.ª ed. 2015
- MOLINA MANSILLA, M. C.: «El delito básico de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal», en La Ley Penal , n.º 42, 2007
- RUANO MOCHALES, T.: «Apuntes sobre el proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo», en Diario La Ley , n.º 7352, 2010.
- PRIETO DEL PINO, A.M./GARCÍA MAGNA, D.I./MARTÍ# PARDO, A.: «La deconstrucción del concepto de blanqueo de capitales», en InDret , n.º 3, 2010
- LOZANO MIRALLES, J.: «Delitos contra la intimidad», en BAJO FERNÁNDEZ, M. (Dir.): Compendio de Derecho Penal. Parte Especial. II. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998
- CÓRDOBA RODA, J.: «Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales», en ABEL SOUTO, M./SÁNCHEZ STEWART, N. (Coords.): I Congreso de Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009