En torno al concepto del blanqueo de capitalesevolución normativa y análisis del fenómeno desde el derecho penal
ISSN: 0210-3001
Datum der Publikation: 2016
Band: 69
Monat: 1
Seiten: 211-276
Art: Artikel
Andere Publikationen in: Anuario de derecho penal y ciencias penales
Bibliographische Referenzen
- Silva Sánchez, J. M.ª: «Expansión del Derecho penal y blanqueo de capitales», en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N. (Coords.): II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011
- Gutiérrez Rodríguez, M.: «Acelerar primero para frenar después: La búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales», en Revista General de Derecho Penal, núm. 24, 2015
- Braslavsky, G.: «Jaque a los paraísos fiscales», disponible en http:// www.forodeseguridad.com/artic/discipl/disc_4011.htm
- Vidales Rodríguez, C.: «Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal español tras la reforma de la L. O. 5/2010)», en Revista General de Derecho Penal, núm. 18, 2012
- González Cussac, J. L.: «Tecnocrimen», en VV. AA: Nuevas Amenazas a la seguridad nacional. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013.
- Curbert Hereu, J.: «La criminalización de la economía y la política», en Revista Gobernanza y Seguridad Sostenible, 2004. Disponible en www. iigov.org
- García Bañuelos, J. A.: «El delito fiscal como actividad delictiva previa del delito de blanqueo de capitales», en Revista Quincena Fiscal, Aranzadi, núm. 1, 2015
- Fernández de Cevallos y Torres, J.: Blanqueo de capitales y principio de lesividad. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2013. Tesis doctoral
- Muñoz Cuesta, F. J.: «El delito de blanqueo de capitales. Alcance después de la reforma del art. 301 por LO 5/2010: autoblanqueo y delito fiscal», en Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 2, 2013
- Molina Fernández, F.: «¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?», en Derecho Penal Contemporáneo: Revista Internacional, núm. 26, 2009
- Villegas García, M. A.: «El autoblanqueo y el delito fiscal como delito antecedente del delito de blanqueo», en Revista del Poder Judicial, núm. 95, 2013
- Bajo Fernández, M.: «El desatinado delito de blanqueo de capitales», en Bajo Fernández, M./Bacigalupo Saggese, S. (Coords.): Política Criminal y Blanqueo de Capitales. Marcial Pons, Madrid, 2009
- Muñoz Conde, F.: «Consideraciones en torno al bien jurídico protegido en el delito de blanqueo de capitales», en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N. (Coords.): I Congreso de prevención y represión del blanqueo de dinero. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009
- Del Rosal Blasco, B.: «Delito fiscal y blanqueo de capitales: perspectivas ante la nueva reforma del tipo básico del delito fiscal», en Diario La Ley, núm. 8017, 2013
- Faraldo Cabana, P.: «Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal de 1995», en Estudios Penales y Criminológicos, núm. 21, 1998
- Del Carpio Delgado, J.: «La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales», en Revista General de Derecho Penal, núm. 15, 2011
- Matallín Evangelio, A.: «El “autoblanqueo” de capitales», en Revista General de Derecho Penal, núm. 20, 2013
- Castellanos Moreno, C.: Bien jurídico protegido y tipicidad en el delito de blanqueo de capitales. Universidad Complutense, Madrid, 2015. Tesis doctoral. 2015
- Blanco Cordero, I.: El delito de blanqueo de capitales. Aranzadi, Navarra, 2012Mallada Fernández, C.: Un análisis tributario del blanqueo de capitales. Universidad de Oviedo, Oviedo, 2012. Tesis doctoral
- Díez Ripollés, J. L.: Los delitos relativos a drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Estudios de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/1988, de 24 de marzo. Tecnos, Madrid, 1989
- Prieto Rodríguez, J. J.: «En torno a la Ley Orgánica de 24 de marzo de 1988 de reforma del Código penal sobre tráfico ilícito de drogas», en Actualidad Penal, núm. 47, 1988
- Abel Souto, M.: El delito de blanqueo en el Código español. Bosch, Barcelona, 2005
- Del Carpio Delgado, J.: El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997
- Vidales Rodríguez, C.: Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código Penal de 1995. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997
- Zaragoza Aguado, J. A.: «El blanqueo de dinero. Aspectos sustantivos. Su investigación en el encubrimiento, la receptación y el blanqueo de dinero. Normativa comunitaria», en Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1994
- Vidales Rodríguez, C.: «La última reforma del Código penal en materia de drogas», en Revista General de Derecho, núm. 583, 1993
- Díez Ripollés, J. L.: «El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas», en Actualidad Penal, núm. 32, 1994
- Díaz-Maroto y Villarejo, J.: El blanqueo de capitales en el Derecho Español. Dykinson, Madrid, 1999
- Fabián Caparrós, E. A.: El delito de blanqueo de capitales. Colex. Madrid, 1998
- Gómez Iniesta, D.: El delito de blanqueo de capitales en Derecho español. Cedecs, Barcelona, 1996
- Galán Castellanos, H.: «Narcotráfico y blanqueo de capitales: un problema internacional», en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, núm. 4, 2000
- Gil de la Fuente, J.: «La criminalidad organizada y el delito de asociación ilícita. Referencia al delito de blanqueo de capitales», en La Ley Penal, núm. 20, 2005
- Reclusa Etayo, A.: «Aproximación a la inquietante regulación del delito de blanqueo de capitales del art. 301 CP y su incidencia en el ejercicio diario de distintos y numerosos operadores jurídicos», en Quincena Fiscal, núm. 22, 2009
- Molina Mansilla, M. C.: «El delito básico de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal», en La Ley Penal, núm. 42, 2007
- Espejo Poyato, I.: «El delito fiscal como delito base del delito de blanqueo de capitales», en Estudios Financieros. Revista de contabilidad y tributación, núm. 357, 2012
- Faraldo Cabana, P.: «Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales», en Estudios Penales y Criminológicos, núm. 34, 2014
- Abel Souto, M.: «La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero», en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N. (Coords.): II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011
- De Alfonso Laso, D.: «La modificación del delito de blanqueo de capitales», en VV. AA: La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios. Aranzadi, Pamplona, 2010
- Gallego Soler, J. I., en Corcoy Bidasolo, M./ Mir Puig, S. (Coords.): Comentarios al Código penal. Reforma LO 5/2010. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011
- Manjón-Cabeza Olmeda, A.: «Receptación y blanqueo de capitales», en Álvarez García, F. J./González Cussac, J. L. (Dirs.): Comentarios a la Reforma Penal de 2010. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010
- Quintero Olivares, G., en Quintero Olivares, G. (Dir.): Comentarios al Código penal español. Tomo II, Aranzadi, Pamplona, 2011
- Zaragoza Aguado, J. A., en Gómez Tomillo, M. (Dir.): Comentarios al Código penal. Lex Nova, 2.ª ed., Valladolid, 2011
- Cobo del Rosal, M./Zabala López-Gómez, C.: Blanqueo de capitales, Abogados, procuradores y notarios, inversores, bancarios y empresarios (Repercusión en las leyes españolas de las nuevas Directivas de la Comunidad Europeas). CESEJ-Ediciones, Madrid 2005
- Córdoba Roda, J.: Abogacía, secreto profesional y blanqueo de Capitales. Marcial Pons, Madrid 2006
- Gómez Benítez, J. M.: «Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes y su diferencia con la defraudación fiscal», en Cuadernos de Política Criminal, núm. 91, 2007
- Quintero Olivares, G.: «El delito fiscal y el ámbito material del delito de blanqueo», en Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 698, 2006
- Choclán Montalvo, J. A.: «¿Puede ser el delito fiscal delito precedente de blanqueo de capitales», en Revista Jurídica General, Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, núm. 37, septiembre, 2007
- Reque Mata, S.: «¿Puede considerare el delito fiscal previo al delito de blanqueo de capitales?», en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N. (Coords.): I Congreso de prevención y represión del blanqueo de dinero. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009
- Fernández Teruelo, J.: «Capítulo 14: Blanqueo de Capitales», en VV. AA: Memento Experto, Reforma Penal, LO 5/2010. Francis Lefebvre, Madrid, 2010, núm. 2970
- Ruano Mochales, T.: «Apuntes sobre el Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo», en Diario La Ley, núm. 7352, 2010
- Espinosa Labella, M.: «El blanqueo de capitales en la normativa europea, en el derecho español y en la jurisprudencia», en Revista de Derecho y Proceso Penal, núm. 23, 2010
- García San Martín, J.: «La concreción del delito antecedente en el blanqueo de capitales», en Diario La Ley, núm. 8587, 2015
- Serrano González de Murillo, J. L.: «Delito fiscal y bienes con origen en actividad delictiva como objeto de blanqueo», en Cuadernos de Política Criminal, núm. 111, diciembre 2013
- García Pérez, J. I.: «La prueba en el delito de blanqueo de capitales: aspectos prácticos», en Diario La Ley núm. 7177, 2009
- Abel Souto, M.: «La expansión penal del blanqueo de dinero operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio», en La Ley Penal, núm. 79, 2011
- Aránguez Sánchez, C: El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000
- De Andrés Pérez, S.: «Principales novedades de la Cuarta Directiva sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo», en Diario La Ley, núm. 8641, 2015
- Ruiz Vadillo, E.: «El blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español, perspectivas actual y futura», en Boletín de Información del Ministerio de Justicia, núm. 1641
- García Valdés, C.: Dos aspectos de la represión penal del tráfico de drogas, la teoría del agente provocador y del delito provocado, y el blanqueo de dinero procedente del delito. Política criminal y reforma penal: Homenaje a la memoria del Prof. Dr. D. Juan del Rosal. Edersa, Madrid, 1993
- Calix Vallecillo, C. D.: «Las actuaciones del agente encubierto en el ámbito del blanqueo de capitales. Conductas típicas y su posible justificación», en Letras Jurídicas, Revista electrónica de Derecho, Universidad de Guadalajara, núm. 1, 2005, formato electrónico
- Blanco Cordero, I.: El delito de blanqueo de capitales. Aranzadi, Pamplona, 1997
- Aliaga Méndez, J. A.: «Normativa comentada de Prevención del Blanqueo de Capitales». La Ley, Madrid, 2010
- Blanco Cordero, I.: «El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales» en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminológica, núm. 13, 2011
- Manjón-Cabeza Olmeda, A.: «Regularización fiscal y responsabilidad penal. La propuesta de modificación del delito fiscal», en Teoría y Derecho, Revista de pensamiento jurídico, núm. 12, 2012
- Molina Mansilla, M. C.: «El delito de blanqueo de capitales: concepto y fases», en La Ley Penal, núm. 41, 2007
- Díaz y García Conlledo, M.: Voz «Blanqueo de bienes», en Luzón Peña, D. M. (Dir.): Enciclopedia penal básica. Comares, Granada, 2002
- Palma Herrera, J. M.: Los delitos de blanqueo de capitales. Edersa, Madrid, 2000
- López Barja de Quiroga, J.: «Los actos copenados y el delito de blanqueo de capitales», en Revista de Derecho y Proceso Penal, núm. 35, 2014
- Díaz y García Conlledo, M.: «El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010», en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N.: III Congreso de prevención y represión del blanqueo de dinero. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013
- Abel Souto, M.: «Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España», en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N.: IV Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014
- Martínez-Arrieta Márquez de Prado, I.: El autoblanqueo. El delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014
- Martínez Selva, J. M.: Los paraísos fiscales. Uso de las jurisdicciones de baja tributación. DIJUSA, Madrid, 2005
- Prat Westerlindh, C.: «Los paraísos fiscales y el blanqueo de dinero», en La Ley Penal, núm. 103, 2013
- Blanco Cordero, I.: «Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, núm. 50, 1997
- Moreno Cánoves, A./ Ruiz Marco, F.: Delitos socioeconómicos. Comentarios a los arts. 262, 270 a 310 del nuevo Código penal (concordados y con jurisprudencia). Edijus, Zaragoza, 1996
- Suárez González, C. J., en Bajo Fernández, M. (Dir.): Compendio de Derecho Penal (Parte Especial) Volumen II, Ceura, Madrid, 1998
- Abel Souto, M.: «Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español», en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N. (Coords.): I Congreso de prevención y represión del blanqueo de dinero. Tirant lo Blanch. Valencia, 2009
- Castro Moreno, A.: «Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008», en Diario La Ley, núm. 7277, 2009
- Palomo del Arco, A.: «Receptación y figuras afines», en Vives Antón, T. S./ Manzanares Samaniego, J. L. (Eds.): Estudios sobre el Código Penal de 1995 (parte especial). Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1996
- Lorenzo Salgado, J. M.: «El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas», en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N.: III Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013
- Martínez-Buján Pérez, C.: Derecho Penal Económico y de la Empresa. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013
- Quintero Olivares, G.: «Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 12, 2010
- Arias Holguín, D. P.: Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales (Art. 301 CP). Iustel, Madrid, 2011
- Callegari, A. L.: El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003
- Ferré Olivé, J. C.: «“Blanqueo” de capitales y criminalidad organizada», en Ferré Olivé, J. C./ Anarte Borrallo, E. (Coords.): Delincuencia organizada. Universidad de Huelva, Huelva, 1999
- Martínez-Buján Pérez, C.: «La dimensión internacional del blanqueo de dinero», en García Arán, M. (Dir.): El fenómeno de la internacionalización de la delincuencia económica. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005
- Palma Herrera, J. M.: Los actos copenados. Dykinson, Madrid, 2004
- Bacigalupo, E.: Sobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero. Civitas, Madrid, 2012
- Cabana, P.: «Cuestiones relativas a la autoría de los delitos de blanqueo de bienes», en Puente Aba, L. M. (Dir.): Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración. Retos contemporáneos de la política criminal. Comares, Granada, 2008
- Abel Souto, M.: «Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España», en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N.: IV Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014
- Faraldo Cabana, P.: «El blanqueo de capitales tras la reforma de 2010», en Revista de Inteligencia, núm. 0, 2012
- Ferré Olivé, J. C.: «Una nueva trilogía en Derecho Penal tributario. Fraude, regularización y blanqueo de capitales», en Estudios Financieros. Revista de contabilidad y tributación, núm. 372, 2014